返回 2025年05月17日

　　本报讯（通讯员蒋富成 彭程熠）“贵行职工在警银联动中高度贯彻为人民服务意识，严格落实‘三必问’原则，挽回群众损失，用心守护了人民资金安全。”近日，建行桂林分行下辖象山支行收到了一封来自桂林市公安局象山分局的表扬信，表彰支行员工及时报送客户交易行为可疑线索，成功帮助客户堵截40万元资金损失，阻止了一起重大电信网络诈骗案件的发生。
　　某日，客户文某通过手机银行预约取现40万元，支行柜员收到后台提示后按流程进行登记并填写大额取现预约表。由于取现金额较大，柜员与营运主管二人立即查询客户信息并拨打客户电话进行询问。“这个钱是我婆婆转给我的，用来回农村买农产品。”经核实，文某为某医院职工，卡内资金系其本人及其婆婆李某当天支付宝转入。出于职业敏感，主管对医院职工使用大额现金购买农产品的说法存疑，于是第一时间通过警银协作绿色通道将可疑取现信息报送至桂林市公安局象山分局反诈中心。果然，文某正是象山分局接上级推送的正在遭受电信网络诈骗的受害群众。
　　客户前来营业网点取现当天，柜员以大额取现需多方核实为由，协同主管将情况报送到反诈中心。在支行员工与公安民警的耐心劝导下，文某坦白这笔资金原本将用于网络投资，自己和婆婆都被诈骗分子编织的虚假信息蒙蔽了双眼，没有识破诈骗分子的手段。在警银双方携手联动下，文某账户内的40万元现金得以全额保住。
　　今年以来，建行桂林分行持续将防范金融诈骗作为重点工作，完善警银协作机制，积极开展反赌反诈、案件防控、打击电信网络诈骗联合整治行动。一季度，该行成功堵截案件30余起，协助公安机关返还电信网络新型违法犯罪冻结资金12笔，金额约70万元，并抓获犯罪嫌疑2人。
　　未来，该行将继续担负起打击防范电信网络诈骗的社会责任，持续加大金融反诈知识宣传，为筑牢“金融安全防线”持续贡献建行力量。