返回 2026年06月05日

　　广西全州农村合作银行全体股东：
　　广西全州农村合作银行第四届董事会决定召开本行2025年度股东大会，现就会议有关事项通告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议召集人：本行第四届董事会。
　　（二）会议时间：2026年6月25日（星期四），上午9：30开始签到，10：00正式开会，会期半天。
　　（三）会议地点：广西全州农村合作银行十楼会议室（广西全州县全州镇桂黄中路95号）。
　　（四）召开方式：现场会议。
　　（五）会议表决方式：记名投票。
　　（五）出席对象：
　　1.截至2026年6月3日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的，本行对其在本次股东大会上的表决权进行限制；
　　2.本行董事、监事及高级管理人员；
　　3.本行聘请的广西永富律师事务所律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　二、会议内容
　　（一）审议事项或议案
　　1.《广西全州农村合作银行2025年度董事会工作报告》
　　2.《广西全州农村合作银行2025年度监事会工作报告》
　　3.《广西全州农村合作银行2025年度利润分配方案（草案）》
　　4.《广西全州农村合作银行2025年度股金分红方案（草案）》
　　5.《广西全州农村合作银行2025年全面预算执行情况的报告》
　　6.《广西全州农村合作银行2025年度财务决算报告及2026年全面预算方案》
　　7.《广西全州农村合作银行2026年资本管理计划》
　　8.《广西全州农村合作银行2026年发展规划》
　　9.《广西全州农村合作银行“十五五”发展规划》
　　10.《广西全州农村合作银行2026年绿色信贷发展计划》
　　11.《广西全州农村合作银行2026年度审计工作计划》
　　（二）报告事项
　　1.《广西全州农村合作银行2025年度绿色金融服务工作报告》
　　2.《广西全州农村合作银行2025年度三农金融服务工作情况报告》
　　3.《广西全州农村合作银行关于2025年年度关联交易工作开展情况的报告》
　　4.《广西全州农村合作银行监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价的报告》
　　5.《广西全州农村合作银行2025年内部控制评价审核报告》
　　6.《广西全州农村合作银行关于2025年度主要股东相关评估情况的报告》
　　7.《广西全州农村合作银行2025年审计工作报告》
　　（三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。
　　（四）股东培训学习事项。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记时间：本通告之日起至2026年6月23日，上午8：00-12：00；下午15：00-18：00。
　　（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记（广西全州县全州镇桂黄中路95号广西全州农村合作银行三楼办公室）。
　　（三）登记手续
　　1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记；
　　2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及本人身份证办理登记。
　　四、会议出席及签到
　　（一）会议报到时间：请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2026年6月25日上午9：30-10：00期间到达会场办理签到手续。
　　（二）会议报到手续：
　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
　　2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），除按本通告第三条的要求携带会议登记的相关材料外，还需携带股金证在会议召开前一小时办理会议报到手续。
　　3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。
　　五、其他事项
　　（一）会务联系方式
　　联系人：罗婧，0773-4812314，13557436966；唐来成，0773-4815042，15177365958。
　　地址：广西全州县全州镇桂黄中路95号广西全州农村合作银行办公室
　　（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
　　注：授权委托书可直接到广西全州农村合作银行各营业网点领取。
　　特此通告。
　　　 　广西全州农村合作银行董事会　　
　　　　　　 　2026年6月3日