返回 2023年05月11日

　　本报讯（通讯员莫欣）近日，桂林市新网侦支队根据农行桂林叠彩城西支行推送的线索，成功打掉一招募桂林籍人员赴外省开卡为赌博平台走账的犯罪团伙，抓获网络赌博涉案人员25人。
　　当日中午，两名年轻客户来到农行叠彩城西支行办理销户业务。在与客户沟通过程中，大堂经理发现该账户两个月前曾在外省开户且短时间内办理销户业务。这一异常现象立刻引起了大堂经理的警觉，随即启动反诈预案。大堂经理引导客户至柜台办理，并第一时间向内勤行长汇报情况。经查，该账户开户当日流水高达300多笔，普遍为多笔转入一笔转出，符合电诈涉案账户特征。内勤行长立即启动“警银联动”机制，向反诈中心电话汇报相关线索。5分钟后，反诈中心民警打来电话，通过沟通确认嫌疑人情况，要求银行稳住嫌疑人，等待警方人员到来。
　　内勤行长与大堂经理高效协作，稳住嫌疑人正常办理业务，与其巧妙周旋为民警到来争取时间。10分钟后警车到达现场，进入营业外厅，警察径直走向两名涉案可疑人员，成功将其控制并带离。经警方侦查：该团伙系为赌博平台走账，“跑分”流水近2亿元，非法获利近200万元。截至当日已抓获25人，其余涉案人员追捕工作正在进行中。目前该案还在进一步深挖中。
　　近几年，农行持续落实账户风险管理主体责任，通过晨会、夕会组织员工学习反电诈相关知识，分析涉案账户特征，开展反电诈预案演练，不断提高员工责任感、业务敏感性以及可疑交易识别能力。此次警银密切合作，充分展现了该行持续深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效，为形成牢固的警银联动打击银行卡违法犯罪的基层防护机制奠定基础。