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　　经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第七届董事会二〇二五年第十二次临时会议审议决定，谨定于2025年9月28日（星期日）召开本行二〇二五年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）股东会届次：二〇二五年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：本行董事会
　　（三）投票方式：现场投票和表决
　　（四）会议召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室
　　（五）会议时间
　　签到时间：2025年9月28日上午8：00-9：00
　　召开时间：2025年9月28日上午9：00，会期半天
　　二、 会议议题
　　（一）本次股东会审议事项

序号 议题名称
1 桂林银行关于不再设立监事会的议案
2 关于修订《桂林银行股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《桂林银行股份有限公司股东会议事规则》的议案
4 关于修订《桂林银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《桂林银行股份有限公司董事选举办法》的议案
6 关于修订《桂林银行股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
7 关于修订《桂林银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
8 关于修订《桂林银行股份有限公司股权管理办法》的议案
9 关于修订《桂林银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案
10 关于修订《桂林银行股份有限公司大股东行为管理办法》的议案
11 关于修订《桂林银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》的议案
12 关于修订《桂林银行股份有限公司股权管理细则》的议案
13 关于修订《桂林银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
14 关于修订《桂林银行股份有限公司股权托管管理办法》的议案
15 桂林银行2024年度利润分配方案
16 桂林银行关于不再续聘2025年年度财务报表审计会计师事务所的议案
17 桂林银行关于聘用2025-2029年年度财务报表审计会计师事务所的议案
　　（二）本次股东会听取报告事项
　　本次会议无报告事项。
　　三、出席会议对象
　　（一）截至2025年9月7日，本行登记在册的股东有权出席股东会，可以书面形式委托代理人出席会议并行使相应的表决权，该代理人不必是本行股东；
　　（二）本行董事、监事和高级管理人员；
　　（三）本行聘请的律师；
　　（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　四、会议登记方法
　　符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交下述登记资料。
　　（一）法人股东登记资料
　　法定代表人出席会议的，应提供：
　　1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
　　2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
　　3.股权证原件及复印件。
　　如委托代理人出席同时出具：
　　4.授权委托书；
　　5.代理人的身份证原件及复印件。
　　以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
　　（二）自然人股东登记资料
　　自然人股东本人出席会议的，应提供：
　　1.本人有效身份证原件及复印件；
　　2.股权证原件及复印件。
　　如委托代理人出席同时出具：
　　3.授权委托书；
　　4.代理人的身份证原件及复印件。
　　以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
　　（三）登记方式
　　与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2025年9月28日上午8：00-9：00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2025年9月25日18：00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦33楼）以供核验。
　　本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦33楼）领取。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　联 系 人：徐先生、曹女士
　　联系电话：0773-3821373
　　传　　真：0773-3820810
　　电子邮箱：glccb1997@163.com
　　联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦33楼
　　邮政编码：541199
　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。
　　
　　桂林银行股份有限公司董事会
　　　　2025年9月12日