燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司
关于召开公司2023年度股东大会的公告
桂林日报
2024年07月20日
根据公司第六届董事会第十四次会议决议,公司决定召开2023年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2024年8月13日(星期二)上午9:30(登记时间为8:30-9:20),会期半天。
二、会议地点:广西桂林市象山区翠竹路29号公司一楼会议室。
三、会议议程:
1.审议公司董事会、监事会2023年度工作报告;
2.审议公司董事会关于章程修订的议案;
3.审议公司更换董事监事的议案;
4.审议公司2023年度财务决算方案;
5.审议公司2023年度利润分配方案。
四、参加人员:
1.2024年8月3日17:00止,在册的公司股东或其授权代表;
2.公司董事、监事及高级行政管理人员。
五、其他事项:
1.所有参会人员的交通及住宿费用自理;
2.所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡、股东授权委托书方可出席会议;参会股东请于2024年8月12日17:00前将上述资料传真本公司登记,以便做好会务准备工作。
六、联系人:文先生
联系电话:0773-3815028
传 真:0773-3832088
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事会
2024年7月20日
附:公司第六届董事会第十四次会议关于《公司2023年度利润分配方案》
2023年度,公司(桂林公司)实现利润总额80046万元,税后净利润为69011万元,公司董事会决定每十股现金分红人民币13.80元(含税),共分配股利48213万元。
本方案提请公司2023年度股东大会审议、表决通过后执行。