返回 2024年07月20日

　　根据公司第六届董事会第十四次会议决议，公司决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2024年8月13日（星期二）上午9：30（登记时间为8：30-9：20），会期半天。
　　二、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路29号公司一楼会议室。
　　三、会议议程：
　　1.审议公司董事会、监事会2023年度工作报告；
　　2.审议公司董事会关于章程修订的议案；
　　3.审议公司更换董事监事的议案；
　　4.审议公司2023年度财务决算方案；
　　5.审议公司2023年度利润分配方案。
　　四、参加人员：
　　1.2024年8月3日17：00止，在册的公司股东或其授权代表；
　　2.公司董事、监事及高级行政管理人员。
　　五、其他事项：
　　1.所有参会人员的交通及住宿费用自理；
　　2.所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡、股东授权委托书方可出席会议；参会股东请于2024年8月12日17：00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。
　　六、联系人：文先生
　　联系电话：0773-3815028
　　传　　真：0773-3832088
　　　　　　 　燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　2024年7月20日
　　附：公司第六届董事会第十四次会议关于《公司2023年度利润分配方案》
　　2023年度，公司（桂林公司）实现利润总额80046万元，税后净利润为69011万元，公司董事会决定每十股现金分红人民币13.80元（含税），共分配股利48213万元。
　　本方案提请公司2023年度股东大会审议、表决通过后执行。