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桂林银行股份有限公司关于召开二〇二四年年度股东会的公告
桂林日报
作者：
新闻 时间:2025年06月07日 来源:桂林日报
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经桂林银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会二〇二五年第九次临时会议审议决定，谨定于2025年6月27日（星期五）召开本行二〇二四年年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：二〇二四年年度股东会
（二）股东会召集人：本行董事会
（三）投票方式：现场投票和表决
（四）会议召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室
（五）会议时间
签到时间：2025年6月27日上午8：00-9：00
召开时间：2025年6月27日上午9：00，会期半天
二、会议议题
（一）本次股东会审议事项
（二）本次股东会听取报告事项
1.桂林银行关于2024年度大股东及主要股东履职履约情况的评估报告；
2.桂林银行2024年度关联交易专项报告；
3.桂林银行关于董事辞任的报告；
4.桂林银行关于2024年监管检查发现问题整改情况的报告；
5.桂林银行关于2024年度案件风险防控工作自我评估的报告；
6.桂林银行监事会对董事会及其成员2024年度履职评价情况的报告；
7.桂林银行监事会2024年度履职自评及对监事履职评价情况的报告；
8.桂林银行监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告。
三、出席会议对象
（一）截至2025年6月6日，本行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的律师；
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交下述登记资料。
（一）法人股东登记资料
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
3.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书；
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料
自然人股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件；
2.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书；
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
（三）登记方式
与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2025年6月27日上午8：00-9：00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2025年6月25日18：00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）以供核验。
本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：徐先生、曹女士
联系电话：0773-3821373
传 真：0773-3820810
电子邮箱：glccb1997@163.com
联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室
邮政编码：541199
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
桂林银行股份有限公司董事会
2025年6月6日
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