桂林日报 -04版:社会生活-2025年02月24日

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2025年桂林春运圆满收官节后“线上诈骗+线下取现”案件呈高发趋势

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牛奶箱运现金，成箱现金打“滴滴”运送……

节后“线上诈骗+线下取现”案件呈高发趋势

桂林警方提醒，当心这些诈骗套路和手法

桂林日报新闻时间:2025年02月24日来源:桂林日报

　　兴安县案件中，李女士在包裹里收到的“奖券”。　　（兴安县公安局供图）

　　2月15日，平乐县案件中，陈女士在清点行李箱里的现金。（平乐县公安局供图）

　　2月15日，平乐案件中被紧急拦停的货拉拉。（平乐县公安局供图）

　　在龙胜各族自治县案件中，黄女士在包裹里收到这样的“京东福卡”。　　（龙胜各族自治县公安局供图）

　　春节刚过，一种新型的诈骗手法——“线上诈骗+线下取现”在我市多地发生，不法分子巧妙地利用网约车或自驾车作为掩护，通过托运现金、黄金等方式，秘密转移涉诈资金，令人防不胜防。幸好民警及时出手拦截，让受害群众及时避免了财产损失。

　　□本报记者陈静通讯员易丹王文华吴倩茜
　　牛奶箱里装4万多元现金，民警紧急拦截止损
　　近日，在一条乡间小路上，我市象山警方拦截了一辆小汽车，只因为车上的一个牛奶箱。当牛奶箱被打开后，里面赫然是数万元现金。这究竟是怎么回事呢？
　　这是最近象山警方成功劝阻一起电信网络诈骗线下现金交易的案情，通过民警紧急拦截，刘先生避免了4.58万元的财产损失。
　　2月13日11时许，象山警方接到紧急电诈预警，获悉市民刘先生疑似遭遇电信网络诈骗，正根据电诈分子的指引通过线下给对方送现金。
　　接到预警线索后，象山公安分局刑侦三大队民警立即展开紧急拦截工作。反诈民警经过信息核查，发现刘先生1小时前在银行取现4万余元，已经前往灵川县某乡镇。让民警更为担心的是，他们不断尝试通过电话与刘先生取得联系，但对方电话一直占线无法接通。
　　反诈民警根据排查到的信息，立即驱车循着刘先生的行车路线追去。12时许，在一条乡道上，民警截停了刘先生驾驶的车辆，并在其车辆副驾驶位置找到一个牛奶箱。拆开一看，里面是一沓沓现金，数额达4.58万元。
　　得知自己险些上当受骗的刘先生对及时赶到的民警感激不已。他介绍，2月10日，自己在网上下载了一款交友APP，邂逅了一位“红颜知己”。“红颜知己”要“考验”他的诚心，要求他在平台上完成指定的“任务”，“任务”完成后不仅可验证其诚意，还有返利收益。刘先生尝试做了两笔小额任务后，平台第一时间就将本金和收益返还到刘先生的账户。
　　既有收益，又能获得芳心，刘先生干劲更足了，又支付了8000余元完成了两个任务。然而此时，对方却称刘先生操作失误导致资金冻结，需要先缴纳5000元解冻金，随后便可退还本金及高额返利。
　　在“红颜知己”的软言细语中，刘先生不但支付了5000元“解冻金”，还筹集了4.58万元欲继续追加任务。“红颜知己”告诉刘先生，由于他的账户暂时仍被冻结，需要转为线下交易，只要刘先生将现金送到指定地点，完成任务后不仅有高额收益，“红颜知己”也会与他见面。
　　“我想着已经给了这么多钱，不见到她不甘心……没想到这是一个接一个的陷阱。”听了反诈民警现场对骗子套路的分析讲解后，刘先生幡然醒悟，懊悔不已。
　　目前象山警方正对该起电诈案件作进一步深挖。

　　“货拉拉”运现金，平乐警方成功拦截
　　“辖区一名群众正陷入电信诈骗陷阱，准备将11万元通过滴滴、货拉拉、邮寄或本人亲自运送的方式交给嫌疑人！”2月15日上午10时，平乐县公安局反诈中心接到上级推送的紧急预警信息。县局主要领导高度重视，迅速组织开展排查，并第一时间动员全体警务人员在各村屯、社区微信群和朋友圈发送预警信息。
　　中午1时许，反诈中心电话骤然响起。电话那头，一名自称姓陈的女士声音带着颤抖说道：“那个人就是我。刚才在微信群看到了预警信息。我已经将钱通过货拉拉发往诈骗分子指定的地点……看到预警信息后，我马上联系你们了，请求公安机关帮忙追回……”民警迅速联系市公安局反诈支队、灵川县公安局及相关货拉拉公司。电话铃声此起彼伏，各种信息接踵而来。民警得知运送现金的货拉拉已经上了高速公路，朝着灵川方向疾驶而去。
　　“必须截住这辆车！”附城派出所民警驾车风驰电掣般驶上高速公路，终于将那辆货拉拉成功拦截。
　　得知自己被骗的资金被成功拦截，陈女士激动得热泪盈眶。在上关派出所，她心有余悸地向民警还原了被骗过程：2月9日，陈女士在朋友圈看到有人发做手工赚钱的消息，便联系对方下载了一个叫“心艺坊”的APP，随后被引导进行网络刷单。过程中对方以用现金的方式刷单收益更高为由，引导受害人通过货拉拉运送现金到指定地点。毫无防备的陈女士一步步踏入陷阱。因银行交易限额，于是她当天先让货拉拉运走52500元，之后打算将卡内的65000元也以取现的方式运送。“太感谢你们了！如果不是你们，我真不知道该怎么办，这可是我的全部积蓄啊！”
　　目前该案正在进一步调查中。

　　现金“坐滴滴”，两位市民险被骗
　　无独有偶。类似的案件近日在龙胜各族自治县和兴安县也有发生。
　　2月16日，龙胜各族自治县公安局接上级部门网约车线下取现预警线索后，迅速行动，成功拦截一起利用滴滴车运送现金、实施“线上诈骗、线下运送”的电信网络诈骗案件，为受害人止损5万元。
　　日前黄女士收到一个陌生包裹，内有一张扫描二维码可免费领取豆浆机的“京东福卡”。黄女士扫码后被“客服人员”拉入QQ交流群，并下载一个APP后尝试刷单获取返利。
　　起初黄女士以几百元“试试水”，很快收到了返现。2月16日，该“客服”以返利25%为由，要求黄女士将5万元现金伪装成年货和其他物品一起打包，通过滴滴网约车运送到指定地点。其间“客服”还不断给黄女士“洗脑”，称不能让他人得知她正在从事刷单业务，并“出谋划策”让她在银行取现时避开工作人员询问。
　　龙胜民警根据线索蹲守3个多小时后，于当天16时20分成功在灵川西收费站拦停运送现金车辆，并从该车承运的一手提袋中搜查出包装好的5万元现金。
　　随后，民警找到被害人黄女士。经耐心教育讲解后，黄女士终于意识到自己正在遭遇电信网络诈骗，对民警的及时劝阻表示感谢。
　　前不久，兴安县的李女士也收到一个陌生的快递。虽然印象中自己并没有网购这样一个物品，但抱着好奇的心理，李女士打开了包裹。包裹里面有一张介绍兼职的广告单和一张奖券，刮开奖券通过微信联系对方后，李女士获得了一桶食用油和20元微信红包。随后对方将李女士拉进微信群，晒了她所得的奖品后，推荐李女士下载一个叫“悦语灯火”的兼职APP。
　　“客服”表示，兼职只需在某商城关注点赞店铺即可获得收益。开始几天完成兼职任务后，李女士很顺利地获得了收益。几天后，“客服”要求她将兼职方式改为刷连单（即连续做完几个任务后才能获得收益），操作方式为在某商城购买物品，但是对方不发货，以这样的方式提升店铺的成交量，之后平台将本金佣金返还李女士。“客服”表示这样的方式虽然投资大，但收益也更高。之前轻松获得收益的李女士放松了警惕，很快抢到一笔连单。前两单任务完成后，“客服”告诉李女士最后一单需要以线下寄现金的方式完成。
　　2月14日，在对方的引导下，李女士凑齐了4.2万元现金，用旅行箱装好，联系网约车将现金送往“客服”指定的位置。兴安县公安局反诈大队通过警银联动机制，发现李女士有被诈骗的可能。兴安警方在严关镇拦停了相关网约车，并找到了李女士被骗的4.2万元现金。

　　警方提醒：防范“线上诈骗+线下取现”新型诈骗模式
　　记者从市反诈中心了解到，如今线下取现、取黄金成为转移涉诈资金的新方式，诈骗分子将货拉拉、网约车当做运钞车，转移诈骗赃款。年后，这类案件在我市呈高发趋势。
　　今年初，公安部发布，利用网约车运送涉诈资金案件在全国多地高发。根据不完全统计，最近半年全国的电信网络诈骗案件中，利用网约车渠道转移涉诈黄金、现金的案件超5000起。
　　反诈民警介绍，没有经历过此类骗局的人可能很难相信，有人会按照电诈分子的指引，心甘情愿地将价值几万甚至数十万元的黄金或现金交给网约车运送到指定地点。那么这一类诈骗手法究竟有什么特殊之处？诈骗分子是如何一步步地取得受害人信任的？
　　实际上，此类诈骗多为刷单返利、虚假投资理财类诈骗。电诈分子精心设计话术剧本，具有极强的迷惑性。首先，诈骗分子会伪装成成功的投资理财专家或者精英人士，然后诱导受害人进行小额投资并成功提现返利。最后，通过一些“托”在微信群中发送大量成功赚钱的案例，不断地刺激受害人，令受害人深信不疑。
　　随后，诈骗分子抓住受害人的心理，以需要支付手续费、缴纳解冻金、保证金或投资入股等理由，告诉受害人可以通过线下充值、人工通道等，让受害人自行准备现金或黄金。最后让受害人将财物打包成包裹或藏匿于其他物品中，通过网约车运送至指定地点。
　　诈骗分子会指导受害人把黄金或者现金伪装成常见的物品，而且在和网约车司机交谈的时候会说成是药品或者汽车零配件等，通过这种方式来获得司机的信任。
　　相比传统的线上转账，利用网约车运送现金或黄金的方式更具隐蔽性和迷惑性。因为这种方式不容易引起银行或第三方支付平台的注意，难以被及时发现和拦截，而且司机能向警方提供的有价值的线索非常有限。
　　在这类诈骗案件中，诈骗分子不露面，而是通过远程指挥，让受害人自行联系网约车将现金或黄金运送到指定地点，并安排专人接收。接收之后，再通过其他方式转移这些涉诈资金，来达到将资金洗白的目的。

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