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桂林银行股份有限公司
关于召开二〇二二年年度股东大会的公告
桂林日报
作者：
新闻 时间:2023年06月08日 来源:桂林日报
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经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第七届董事会二〇二三年第六次临时会议审议决定，谨定于2023年6月28日（星期三）召开本行二〇二二年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会召集人：本行董事会
（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决
（三）现场会议召开的时间、地点
签到时间：2023年6月28日上午8：00-9：00
召开时间：2023年6月28日上午9：00，会期半天
召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦
C副楼三楼会议室
二、会议议程
（一）审议《桂林银行2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《桂林银行2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《桂林银行2022年度财务决算报告》；
（四）审议《桂林银行2022年度利润分配方案》；
（五）审议《桂林银行集团2023年财务预算方案》；
（六）审议《桂林银行关于变更注册资本授权的议案》；
（七）审议《桂林银行关于聘用IPO审计机构的议案》；
（八）审议《桂林银行关于解聘2023年年度财务报表审计会计师事务所的议案》；
（九）审议《桂林银行关于聘用2023-2025年年度财务报表审计会计师事务所的议案》；
（十）通报监管机构对本行的2022年监管意见及本行执行整改情况；
（十一）通报《桂林银行2022年度关联交易专项报告》；
（十二）通报《桂林银行关于2022年度大股东及主要股东履职履约情况的评估报告》；
（十三）通报《关于罗雁辞任桂林银行第七届董事会拟任职工董事职务的报告》；
（十四）报告桂林银行监事会对董事会及其成员2022年度履职评价结果；
（十五）报告桂林银行监事会2022年度履职自评及对监事履职评价结果；
（十六）报告桂林银行监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价结果。
三、出席会议对象
（一）截至2023年6月8日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在2023年6月19日至6月27日工作时间（上午09：00-11：30，下午15：00-17：00），将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）。
（一）法人股东登记资料。
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
3.股权证原件及复印件；
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书；
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料。
股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件；
2.股权证原件及复印件；
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书；
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时内（2023年6月28日上午8：00-9：00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记。
本次股东大会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：徐先生、刘女士
联系电话：0773-3821373
传 真：0773-3820810
电子邮箱：glccb1997@163.com
联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦3212室
邮政编码：541100
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
桂林银行股份有限公司
2023年6月7日
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