返回 2025年05月10日

　　尊敬的广西临桂农村商业银行股份有限公司股东：
　　现就关于召开2024年度股东大会的有关事项通知如下：
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　（一）会议届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
　　（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
　　（三）董事会决定召开本次股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广西临桂农村商业银行股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
　　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票。
　　（五）出席对象：
　　1.截至2025年5月10日登记在册的持有本公司股权的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东，股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权50%的，本公司对其在本次股东大会上的表决权进行限制。
　　2.本行董事、监事及高级管理人员。
　　3.本行聘请的广西嘉合律师事务所律师。
　　（六）会议时间：2025年5月30日（星期五）上午9：30-12：00。
　　（七）会议地点：桂林市临桂区飞扬国际T6栋201会议室。
　　（八）会议通知方式：本次股东大会召开20天前在《桂林日报》公告通知。
　　二、会议内容
　　（一）审议议案或事项
　　1.《广西临桂农村商业银行2024年度董事会工作报告》；2.《广西临桂农村商业银行2024年度监事会工作报告》；3.《广西临桂农村商业银行2024年度股金分红方案（草案）》；4.《广西临桂农村商业银行2025年度全面预算方案》；5.《广西临桂农村商业银行股份有限公司章程（修改方案）》；6.《广西临桂农村商业银行2025年度监事会工作计划》；7.《广西临桂农村商业银行2021-2025年五年发展规划（2025年修编版）》；8.《广西临桂农村商业银行2025年发展规划（草案）》；9.《广西临桂农村商业银行2024年度全面预算执行情况报告》；10.《广西临桂农村商业银行2024年度利润分配方案（草案）》；11.《广西临桂农村商业银行股份有限公司2024年度审计报告》；12.《广西临桂农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2025年修订）》；13.《广西临桂农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》；14.《广西临桂农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2025年修订）》；15.《广西临桂农村商业银行2025-2027年信息科技战略规划》；16.《广西临桂农村商业银行“三农”暨绿色信贷三年发展规划（2025-2027年）》；17.《广西临桂农村商业银行2025年度固定资产投资计划》；18.《广西临桂农村商业银行工资总额管理办法（2025年修订）》；19.《广西临桂农村商业银行领导班子薪酬管理办法（2025年修订）》；20.补选广西临桂农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事；21.依监管规定、本行章程规定提交本次股东大会审议的其他临时提案（如有）。
　　（二）报告事项
　　1.广西临桂农村商业银行2024年度关联交易情况报告；2.广西临桂农村商业银行2024年度三农零售与乡村振兴金融服务工作情况报告；3.广西临桂农村商业银行2024年度绿色信贷发展情况报告；4.广西临桂农村商业银行监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告；5.广西临桂农村商业银行监事会2024年度自评价报告；6.广西临桂农村商业银行2024年度审计工作情况报告；7.广西临桂农村商业银行监事会关于董事会和高级管理层2024年度资本管理履职情况的监督评价报告；8.广西临桂农村商业银行监事会关于董事会和高级管理层2024年度流动性风险管理履职情况的监督评价报告；9.其他报告事项。
　　三、本次股东大会的登记方法
　　本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续或未按要求持有、出示并提供相应文件凭证的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。
　　（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有均加盖有公司公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应当出示并提供该法人股东授权委托书原件和加盖公司公章的出席代理人本人身份证复印件。
　　（二）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示并提供该自然人股东的授权委托书原件、该自然人股东本人身份证复印件和出席代理人本人身份证复印件。
　　（三）登记时间：2025年5月30日上午8：30-9：30。
　　（四）登记地点：桂林市临桂区飞扬国际T6栋201会议室。
　　四、其他事项
　　（一）此次股东大会会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）联系方式：
　　联系人：夏丰
　　电话：0773-5581172/15077305073
　　传真：0773-5595202
　　（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西临桂农村商业银行股份有限公司董事会 
　　2025年5月10日