象山区警银联动
抓获“电诈工具人”
桂林日报
作者：陈静
新闻 时间:2024年11月12日 来源:桂林日报
本报讯（记者陈静 通讯员易丹）96万元“国家扶贫款”从天而降，只要你“走流水”后便可领取，你以为是天上掉馅饼的“好事”，实际上是“洗钱犯罪”中的一环。近日，象山警方与光大银行紧密协作，阻止了一起以“领取扶贫款”为由的“洗钱犯罪”，成功阻断涉诈资金转移，及时为受害人挽回4.4万元损失。
11月7日，桂林光大银行象山支行工作人员在为客户张某办理大额取现业务时，敏锐地察觉到张某行为异常、神色慌张，且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源时，张某言辞闪烁，答非所问，一心催促工作人员为其加快办理取款业务。工作人员一边稳住张某，一边将可疑情况通过“象山区警银联系群”反馈给象山反诈中心。
象山反诈中心协同桂青派出所民警迅速赶到现场展开核查工作。经查，张某陷入“国家扶贫款”电信网络诈骗陷阱，他在96万元“扶贫资金”的诱惑下，抱着侥幸心理参与其中，一步步沦为洗钱“工具人”。
据张某交代，11月1日，他接到一个电话，对方称其符合国家扶贫政策要求，可以领取96万元扶贫资金。经济拮据的张某将信将疑地加了对方微信，并根据指引下载了“国家扶贫”APP。对方给他发来了政策文件，将其拉入一个群，让其学习“保密方面”的知识。期间，群里不断有人分享“扶贫款150万”“217万”到账截图及还账、买房之类的信息。张某根据要求上传自己的身份证、银行卡信息申领“96万元扶贫款”。就在张某满心欢喜等待资金到账时，工作人员表示他的银行卡因“流水不够”，“扶贫款”无法发放。这时，群内“互帮互助导师”联系张某，称不仅可以提供资金帮他刷流水，每一单还给他500元的好处费。急切的张某心动了。
11月7日，张某前往银行准备将“导师”转入自己银行卡的4.4万元取出，并转存到“导师”提供的另一个账户。面对银行工作人员的询问，张某按照“保密”的要求顾左右而言他。没想到，他的异常行为已被警觉的工作人员发现并报警。
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