七星区警银联动
一洗钱上千万元
团伙落网
桂林日报
作者：陈静
新闻 时间:2022年09月14日 来源:桂林日报
本报讯（记者陈静 通讯员邓晋）近日，七星公安警银联动成功打掉一个洗钱“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案资金达1000余万元。
9月5日下午，桂林银行某支行工作人员在办理一笔账户解除冻结业务时，发现周某名下银行账户交易异常。网点负责人及时将情况通报给七星公安分局反诈中心，请求协助查询。
获此情况后，七星公安分局高度重视，立即启动警银联动机制，安排民警对相关信息进行核查。民警通过反诈平台分析发现该冻结账户近期有多笔可疑资金流入，且在外地有取现行为，确定申请办理该账户解除冻结人员有“跑分”洗钱嫌疑，并告知银行柜台工作人员稳住当事人，同时带领反诈中心警力火速赶赴网点。民警到达现场后将周某、申某两名嫌疑人成功抓获。
办案民警根据丰富的工作经验判断嫌疑人应该有其他同伙随行，便现场对两人的手机进行检查，通过查看微信信息发现其同伙就在网点附近活动。办案民警通过线索摸排，于当日晚上在施家园路将负责进行银行账户业务操作的魏某以及取现车手曾某抓获归案。
经审讯，犯罪嫌疑人周某等4人对他们在国内组建“洗钱”团伙并专为网络犯罪“洗钱”牟利的犯罪事实供认不讳，涉案资金达1000余万元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被七星警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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