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开展宣传活动1840场，拦截电信诈骗7起，为群众挽回损失近百万元
桂林银行出实招拦截电信诈骗
桂林日报
作者：
新闻 时间:2022年01月25日 来源:桂林日报
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□记者胡晓诗 通讯员吴婷 崔志宏 赖仪
累计开展防范电信网络新型违法犯罪宣传活动1840场，受益群众达4.1万余人（次）；配合公安机关抓获涉案嫌疑人220人；拦截电信诈骗7起，为群众挽回损失达87.5万元……近年来，桂林银行在桂林把防范化解新型电信网络诈骗作为践行“金融为民”理念，推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的务实举措之一，持续推进“断卡”行动，全力维护金融安全，构建“打防结合、协同联动”的长效机制，进一步履行社会责任，切实守住群众“钱袋子”。
“谢谢你们，真的太感谢你们了”。日前，市民柳爷爷和他的女儿专程为桂林银行三多路社区支行送来感谢的锦旗。原来，几周前，柳爷爷有一笔定期存款到期，该支行客户经理马文梅多次联系，但一直没来办理续存。细心的马文梅发现，最近，柳爷爷频繁地把这笔钱分批转出至微信，而柳爷爷是一位80多岁老人，老伴患有阿尔茨海默症，两个女儿均长居外地，两位老人既不会使用微信更不会用微信转账，值得关注和怀疑。于是，马文梅一边联系领导，一边紧急联系老人的女儿，初步确定客户遭遇了电信诈骗。为避免客户资金损失，客户经理首先联系网点将客户账户进行暂停非柜面，阻止资金继续外流，同时第一时间联系柳爷爷去网点办理挂失并重置密码，协助老人到公安机关报案。处置科学加上报案及时，嫌疑人被警方顺利抓获，为柳爷爷挽回了20多万元损失。
在此之前，桂林银行叠彩支行根据分行下发的排查信息发现，在该行开户的林某账户存在可疑流水特征，通过仔细分析比对其开户留存资料，进一步查实林某活动范围，及时配合公安机关调查，犯罪嫌疑人林某已被公安机关抓获，如实供述了使用银行卡进行网络赌博的行为，其银行卡还涉及多地、多起电信诈骗案件。
据悉，近年来，在中国人民银行桂林市中心支行、中国银行保险监督管理委员会桂林监管分局指导下，桂林银行桂林分行打出一套推进“断卡”行动的“组合拳”，定期邀请公安机关开展防诈反诈专题培训，提高员工识别和处置涉诈可疑分析能力。
桂林银行芦笛支行相关负责人介绍，近期该行成功协助公安机关抓获一名电信诈骗涉案人员。原来，此前，一名客户到芦笛支行办理业务，系统预警该账户为去年9月份全国涉案账户，在核实客户信息以及交易用途时，其前后言行不一致，引起柜员警觉，支行立即向上报告，预警后民警迅速抵达支行，成功将其当场抓获。
桂林银行桂林分行相关负责人表示，桂林银行将坚持以人民为中心，积极践行金融使命，多措并举防范金融诈骗风险，最大限度保护人民群众的财产安全和合法权益，营造更为和谐安全的社会环境。
“我们以青少年喜闻乐见的形式开展防诈反诈宣传，通过在校生的广泛参与，回到家中与父母共同学习防范电信诈骗知识，感染一个学生，带动一个家庭。”桂林市象山区教育局相关负责人说。
1月11日，桂林市公安局象山分局、象山区教育局、桂林银行桂林分行联合开展“小手拉大手”反诈专题活动，以主题征文、绘画的形式，推动青少年、学生家长、学校多方参与，形成良好社会效应。据悉，该活动覆盖象山区1所中学、25所小学，参与学生总人数达26000余人，奖励获奖学生1491人。
去年11月，中国人民银行桂林市中心支行联合桂林银行桂林分行在灵川县灵田镇开展“金融知识进乡村，守护百姓钱袋子”专题宣传活动，通过派发宣传单，开展反诈反赌知识竞答赛，赢得群众点赞。据统计，该活动覆盖群众达600人次，引导群众下载安装“国家反诈中心APP”200余次，有效普及反诈反赌知识、支付清算工具的安全使用方法、电信网络诈骗防范技巧。
这只是桂林银行丰富防范电信网络诈骗方式的举措之一。为进一步加大对金融诈骗打击力度，增强金融消费者风险意识和自我保护意识，桂林银行在桂林着力推动防范新型电信网络诈骗从城市延伸至农村，以现场教学、在线直播、例会学习等方式，推动980多名员工和770多名站长接受培训，提高农村地区防诈知识普及率。
以“了解你的客户”为原则，做好身份识别，掌握客户开户真实意愿、开卡用途，推动预警账户监测排查，合规开办账户业务。依托四级金融服务网络，用好“金融红色驿站”“金融夜校”等载体，开展进学校、进农村、进企业、进社区“四进”行动，针对农村地区风险防范意识薄弱的老人、无业人员、在校学生进行重点宣传，创新模拟电信诈骗小品，开展有奖问答，切实做到依法开立和使用银行卡，目前累计发放各类宣传资料达10000多份。
下一步，桂林银行将广泛持续开展防范电信网络新型违法犯罪、信息安全和支付安全宣传教育活动，加强“全流程”预警监测，提升广大群众对“断卡”行动及电信网络诈骗的认识，进一步提升全社会的金融风险防范意识。
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